NEWS
Το FIU Ισπανίας με σήμα που απέστειλε στην εγχώρια Αρχή για το Ξέπλυμα, ζητεί έλεγχο λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων πασίγνωστου «κοσμικού» εφοπλιστή
Μετά από επίσημο σήμα που εστάλη στην Αρχή για το Ξέπλυμα από το FIU Ισπανίας, δηλαδή την αντίστοιχη Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες της χώρας της Ιβηρικής χερσονήσου, στο κάδρο των […]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μετά από επίσημο σήμα που εστάλη στην Αρχή για το Ξέπλυμα από το FIU Ισπανίας, δηλαδή την αντίστοιχη Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες της χώρας της Ιβηρικής χερσονήσου, στο κάδρο των […]